Обзор рисков, подстерегающих начинающего майнера [лонгрид]

В условиях быстро развивающейся майнинговой отрасли выбор надежного оборудования становится важным для успешной работы компаний. Однако на рынке присутствует множество непроверенных поставщиков, предлагающих свою продукцию по заманчивым ценам. В данной статье рассмотрены основные риски, связанные с использованием оборудования от таких поставщиков, включая потенциальные юридические и финансовые последствия.

Эксперт компании Promminer Тимофей Кузьменко проанализировал, как недостаток гарантий и сервисного обслуживания может негативно сказаться на прибыльности бизнеса, а также привел примеры неудачных сделок, которые могут обернуться серьезными потерями. Важно понимать, что инвестиции в майнинг требуют тщательного подхода и внимательного выбора партнеров, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Первый риск, связанный с законодательством, заключается в том, что непроверенный поставщик может ввести оборудование, не уплатив все налоги и таможенные пошлины, а также занижая его стоимость. В результате клиент, который решит разместить такое оборудование в дата-центре или на своей площадке, будет нести ответственность за любую неисправность. К сожалению, все еще существуют недобросовестные поставщики, которые используют различные уловки, фактически нарушая закон. Мы категорически не рекомендуем прибегать к таким схемам. На сегодняшний день существует реестр майнеров и операторов, который четко указывает, что оборудование должно ввозиться легально и с уплатой всех налогов.

Второй риск связан с тем, что на рынке появляются мошеннические или полулегальные схемы, при которых старое оборудование выдают за новое. Оно может не прослужить и полгода. Также существует риск, что одну модель оборудования могут выдать за другую, просто переклеивая серийные номера и перепрограммируя устройства. Это приведёт к повышенному энергопотреблению майнера и его быстрому выходу из строя, что может привести к потере всех инвестиций.

Третий риск касается непроверенных поставщиков, которые не берут на себя ответственность за дальнейшую судьбу оборудования. Многие компании, предлагающие свои услуги, не предоставляют никаких гарантий. Наша компания располагает собственными сервисными центрами и предоставляет гарантии на оборудование - мы не возвращаем его в Китай, т.к. это было бы нецелесообразно с финансовой точки зрения.

В нашем бизнесе оборудование для майнинга – это самый капиталоемкий элемент. Например, в Америке оборудование застраховано, а сервисные центры работают на высоком уровне. Некоторые китайские компании-производители майнингового оборудования не могут открыть свои представительства у нас в России, но наши долгосрочные связи с ними позволяют иметь большой объем запчастей для ремонта оборудования, и мы можем возвращать клиентам исправные устройства в срок до 10 дней.

Прибыльность инвестиций в майнинг оборудования напрямую зависит от его надежности. Например, если мы инвестируем 300 тысяч рублей и ожидаем, что майнер будет приносить около 20 тысяч рублей чистой прибыли в месяц, ситуация может измениться, если оборудование выйдет из строя. Если мы отправим его в сервисный центр и будем ждать ремонта два месяца, это увеличит срок окупаемости наших вложений, что негативно сказывается на финансовых планах.

Кроме того, если майнер был модифицирован обманным путем, он может потреблять на 20% больше электроэнергии. Поскольку электроэнергия является основной статьей операционных расходов, это приведет к увеличению ежемесячных затрат на его обслуживание. В результате оборудование может сломаться до того, как успеет окупиться. Важно, чтобы майнер работал стабильно и долго, чтобы не только окупить вложения, но и продолжать приносить прибыль.

Нужно понимать, что на рынке майнингового оборудования не так много производителей. Каждая модель из предложенной продуктовой линейки данных компаний отличается количеством чипов, конструкцией плат и, что наиболее важно, системой охлаждения этих плат.

Существует множество заводов и моделей, в частности, у компании Bitmain, которая имеет три завода в материковом Китае, а также в Таиланде и Малайзии, и сейчас строит завод в США. Кроме того, есть завод в Индонезии. Проблемы с качеством сборки практически отсутствуют, и если они возникают, то составляют всего 2-3% брака при включении оборудования, который мы устраняем на месте в течение 10 дней и возвращаем оборудование в эксплуатацию.

При выборе правильной модели и надежного производителя, в основном мы ориентируемся на ведущих партнеров из КНР - с ними, как правило, проблемы практически не возникают. А если они все же появятся, то мы четко и слаженно решаем их внутри нашей команды.

Важно понимать, что гарантия от перекупщиков или серых компаний, у которых вы покупаете оборудование может оказаться ненадежной. Такие компании часто не имеют своих сервисных центров и многолетних отношений с производителем, что приводит к значительным задержкам в ремонте. В это время ваше оборудование будет простаивать на складе, и вы будете терять деньги. Поэтому критически важно приобретать оборудование у дистрибьютора, который обеспечит быстрый ремонт и возврат вашего устройства в работу, чтобы оно продолжало приносить прибыль.

Текущий опыт подтверждает, что это действительно так. На сегодняшний день некоторые компании-производители майнингового оборудования не готовы вести открытый диалог с российским бизнесом. Только благодаря многолетним связям, которые удается грамотно применять в решении бизнес-задач, удается без проблем предоставлять сервис клиентам, включая замену оборудования по гарантии, а иногда даже полную замену.

Охлаждение оборудования является критически важным элементом в его работе. В каждом майнере расположены три хэш-платы, на каждой из которых находится от 100 чипов, выделяющих значительное количество тепла. Это тепло необходимо эффективно удалять, чтобы избежать перегрева устройства. Правильное охлаждение - это залог долговечности оборудования и его безопасности.

При проектировании вентиляции в контейнере нужно учесть множество факторов: направление ветра, внешнюю температуру и особенности установленных устройств. Каждое устройство требует своих специализированных автоматов и кабелей. Благодаря многолетнему опыту мы знаем, в каких условиях должны находиться майнеры.

Мы встречали множество майнеров от клиентов, которые содержались в пыльных и закрытых помещениях, и они служили всего месяц-два. Благодаря правильно организованной системе вентиляции и охлаждения дата-центры майнеров могут работать годами без сбоев. Стоит отметить, что надежные поставщики проходят специализированные профильные обучения за рубежом, повышая свой уровень квалификации и практический опыт работы в вопросах правильного охлаждения и размещения майнингового оборудования.

Майнер, который был установлен в неподходящих условиях с неправильным охлаждением, вентиляцией или фильтрацией воздуха, может выйти из строя за один день. Даже если в нем есть внутренние системы защиты, это не гарантирует его безопасность. Например, использование неофициальной прошивки может привести к тому, что система защиты не сработает при перегреве, и устройство просто сгорит.

Во-первых, майнер может быть одинаковым, но у другого поставщика цена может быть на 20% ниже, потому что он не уплатил НДС. Такой майнер нельзя разместить в сертифицированном центре обработки данных. Если же вы попытаетесь это сделать, то рискуете, что сотрудники ОБЭП или таможни обнаружат это оборудование, так как налог при ввозе в Россию не был уплачен.

Во-вторых, вы можете потерять деньги, купив майнер по сильно заниженной цене. Слишком низкая цена часто свидетельствует о скрытых рисках, и в мире майнинга таких ловушек предостаточно. Эти майнеры могут быть перепрошиты, собраны из б/у частей и совершенно не соответствовать заявленным характеристикам, несмотря на внешнее сходство. Важно понимать, что различия могут быть в начинке и программном обеспечении.

В-третьих, высока вероятность того, что покупая оборудование у непроверенного поставщика по заниженной стоимости, вы не получите никакой гарантии.

Таким образом, мы сталкиваемся с тремя основными рисками:

В настоящее время приняты законы о майнинге и реестре майнеров, регулируемые ФНС. Отрасль становится более прозрачной, и на рынок заходят крупные инвесторы и банки. Поэтому экономически грамотный человек не будет рисковать и экономить 20%, покупая на черном рынке, когда можно обратиться в проверенную компанию. Это не телевизор, а инвестиции в бизнес, и они должны быть обоснованными.

Оборудование, как упоминалось ранее, состоит из вычислительных чипов, размещенных на трех платах, по 100 штук на каждой. В настоящее время все эти чипы производятся в Тайване, где также планируется строительство аналогичного завода в США. Тайвань является ключевым ресурсом в этой сфере, что и вызывает напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем.

На сегодняшний день в России и СНГ никто не приступил к строительству подобного завода, так как это требует многих лет и сотен миллиардов инвестиций. Чипы также используются в каждом айфоне. Контракты на их поставку в основном заключены с тремя китайскими компаниями, хотя есть и чипы Samsung, которые имеют значительно более низкое качество. Например, компания Canon используют чипы Samsung, а некоторые другие игроки на рынке применяют тайваньские TMC, которые считаются наиболее надежными. Контракты на поставку этих чипов заключаются на многие годы вперед.

Таким образом, китайские компании становятся монополистами в этом сегменте. В России можно начать сборку оборудования из доступных чипов, но они будут иметь технологические процессы на уровне 5 или 7 нанометров, тогда как последние модели от уже достигают 3 нанометров. Это значит, что такое оборудование будет уступать в производительности, что приведет к снижению доходов из-за растущей сложности сети, и экономического смысла в этом не будет. Отмечу, что мы не располагаем заводом, который мог бы обеспечить нас конкурентоспособным оборудованием, и США также находятся в аналогичной ситуации, поэтому мы продолжаем сотрудничать с китайскими партнерами и закупать у них оборудование.

В РФ для ввоза оборудования требуется только сертификация ФСБ. Больше никаких лицензий и сертификатов не нужно, так как это просто вычислительное оборудование, которое подключается к сети и поддерживает блокчейн, обеспечивая децентрализацию биткоина. При ввозе наша компания, как импортер, получает сертификацию FSB на каждую новую модель, которую мы завозим первыми.

Также необходима таможенная декларация, подтверждающая полную стоимость оборудования. Существует минимально установленная таможенная стоимость, и у таможни есть база данных, по которой они определяют среднюю стоимость конкретного майнера. Они проверяют цены на российском и зарубежном рынках. Если стоимость не совпадает, это создает риски как для поставщика, так и для покупателя.

На данный момент, покупая такое оборудование, покупатель сталкивается с рисками. Нормальный дата-центр с лицензией оператора промышленного майнинга, не может разместить оборудование без российской декларации. Клиенту просто некуда его разместить, кроме как у непроверенных майнеров, которые могут в любой момент закрыть хостинг, продать оборудование и исчезнуть.

О примерах неудачных поставок или инцидентов с оборудованием от непроверенных поставщиков

Таких было довольно много. Например, известен случай, когда компании закупили оборудование через непроверенных импортеров на сумму 2 миллиарда рублей. В результате таможня арестовала это оборудование.

Так, в одном из регионов оно пролежало на складах в течение полутора лет. Даже если его сейчас освободят, стоимость значительно упадет, возможно, до 15 раз. То, что стоило полтора года назад полтора миллиарда, сегодня будет стоить всего сто миллионов. За этот период монета, которую они майнили - лайткоин, могла бы принести еще полтора миллиарда. Люди потеряли деньги, пытаясь занизить стоимость оборудования, и против них было возбуждено уголовное дело.

Многие продолжают пытаться обмануть, занижая стоимость и выдавая оборудование за б/у. Тысячи таких майнеров находятся на складах таможни, и идут разбирательства и суды, что создает только проблемы.

Не хотелось бы давать однозначных прогнозов на 5-10 лет вперед, но уверен, что наша отрасль будет прибыльной и эффективной. Главное - вовремя продавать оборудование, которое начинает устаревать. Таким образом, инвестиции заказчика находятся под защитой: как только оборудование устаревает, рекомендуем продать его и обновить парк.

Биткоин и другие криптовалюты, основанные на алгоритме Proof-of-Work, не смогут функционировать без майнинга. Децентрализация сети и ее поддержка зависят именно от майнеров. С учетом текущего халвинга и растущей сложности майнинга, оборудование будет востребовано ещё больше в будущем.

Смотря на прошлые данные, мы видим, что те, кто придерживается стратегии холда “накопления биткоинов”, неплохо зарабатывают. Также внимательно отслеживаем, что цена биткоина всегда растёт, и некоторые из игроков этой индустрии достигали десятикратной прибыли, просто удерживая свои активы. Новые игроки, такие как MicroStrategy и BlackRock, уже осознали, что инвестиции в биткоин и его майнинг - это будущее. MicroStrategy, например, перепрофилировалась и сделала биткоин своим основным активом, отказавшись от традиционных инвестиций.

Мы понимаем тенденции на рынке и осознаем, что биткоин стал неотъемлемой частью экономики, которую нельзя игнорировать. Биткоин будет существовать и обеспечивать развитие блокчейна. Мы верим в то, чем занимаемся, и в будущее майнинга.

Важно быть честным в своих сделках. Указывайте реальную цену, по которой купили оборудование, и пусть это будет немного дороже - так вы сможете спать спокойно, зная, что ваши инвестиции защищены. Если вы купили майнер на сером рынке, его могут украсть, и в этом случае вы останетесь без защиты. Если же ваше оборудование легальное и правильно завезено, у вас есть надежная компания с многолетним опытом, которая может помочь в случае проблем.

Крупные компании не рассматривают рисковые варианты и не ведут такие диалоги. Даже небольшим инвесторам, начиная с миллиона рублей, следует ответственно относиться к своим вложениям и брать пример с крупных игроков. Немного переплатив, вы сможете сохранить свои инвестиции. Нужно действовать по закону, и в итоге вы заработаете еще больше.

#майнинг #лонгрид